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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. In Land A wurde eine Nachricht veröffentlicht, in der es heißt, dass eine politisch exponierte Person (PEP) von einem transnationalen Unternehmen mit Sitz in einem Entwicklungsland Bestechungsgelder in Höhe von ca. 1,5 Millionen US-Dollar erhalten habe, die auf ein Konto bei einem Finanzinstitut (Fl>) in Land B eingezahlt worden seien. Beide Länder sind Mitglieder der Egmont-Gruppe. Das Konto, auf dem das Geld eingezahlt worden sei, gehört einem unmittelbaren Familienmitglied der PEP. Um den Sachverhalt zu bestätigen, hat die PIU von Land A über sichere Kommunikationskanäle eine formelle Anfrage um weitere Informationen an ihre FIU-Partnerstelle in Land B gesendet.
Gemäß den Egmont-Prinzipien kann die FIU des Landes B:

A) Geben Sie die angeforderten Informationen nur dann an, wenn zwischen Land A und Land A eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet wurde.
B) Leiten Sie die FIU von Land A für weitere Informationen an die FIU weiter, bei der das Konto eröffnet wurde.
C) Die Anfrage wird abgelehnt, wenn die FIU von Land B keinen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) von dem Land erhalten hat, in dem das Konto eröffnet wurde.
D) Geben Sie die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen an, da der Austausch zwischen zwei FlUs stattfindet, die Mitglieder der Egmont-Gruppe sind, und die formelle Anfrage über sichere Kommunikationskanäle gestellt wurde.

2. Zu den Herausforderungen bei der Implementierung neuer Technologien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören: (Wählen Sie vier aus.)

A) Komplexität.
B) Datenqualität.
C) die Reiseregel.
D) Richtlinien zur verstärkten Sorgfaltspflicht (EDD).
E) Datenschutz.
F) regulatorisch.

3. Das Ziel der Egmont-Gruppe der Financial Intelligence Units (FIUs) besteht darin, den FIUs ein Forum zu bieten, um:
(Wählen Sie drei aus.)

A) Gesetzesvorschläge zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
B) Unterzeichnen Sie Kooperationsvereinbarungen, die Einzelfalllösungen für spezifische Probleme anerkennen und Raum dafür lassen.
C) Sicherer Austausch vertraulicher Informationen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
D) Schaffen Sie ein Umfeld, das das Vertrauen zwischen den Ländern fördert
E) Verbesserung der globalen Zusammenarbeit zwischen den FIUs

4. Eine Bank wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil sie nicht die erforderliche Sorgfalt walten ließ, um wirksame Systeme und Kontrollen für Hochrisikokunden, darunter politisch exponierte Personen (PEPs), einzurichten und aufrechtzuerhalten.
Welche typischen Risiken der Finanzkriminalität hätte die Bank angehen sollen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Sammeln ausreichender Informationen, um die Herkunft der Gelder und des Vermögens festzustellen
B) Sicherstellen, dass ein Mitarbeiter für die Verbindung mit den Behörden in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verantwortlich ist
C) Sicherstellen, dass die Ressourcen in den Bereichen Compliance und AML mit dem Wachstum der Bank Schritt halten
D) Bewertung des Geldwäscherisikos potenzieller und bestehender Hochrisikokunden
E) Bewertung und Überprüfung der Protokolle des zuständigen Ausschusses, der für die Aufnahme von Kunden zuständig ist

5. Welche betriebliche Situation könnte darauf hinweisen, dass bei oder über ein Einlagen entgegennehmendes Finanzinstitut Geldwäsche stattfindet?

A) Das Institut hat eine Verkürzung der Abwicklungszeit bei den Transaktionsdiensten festgestellt, die die schnelle Bewegung oder Überweisung von Geldern unterstützen.
B) Das Institut führt ein fortlaufend nummeriertes Protokoll der von ihm verkauften Geldinstrumente.
C) Die Institution hat eine zunehmende Nutzung ihrer digitalen Produkte und Dienste beobachtet.
D) Das Institut hat eine steigende Kundennachfrage nach Banknoten mit hohem Nennwert beobachtet.

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